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    PASSAGGI DI VERIFICA DEL CLIENTE AZIENDALE:     

01

FORNISCI I DOCUMENTI DELL'AZIENDA PER IL CONTROLLO DEL KYB DA PARTE DEL REPARTO DI CONFORMITA'.

02

FIRMA L'ACCORDO FORNITO DA BINTENSE.

03

EMETTIRE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE DI ACQUISTO DI CIFRE CON I DETTAGLI DELL'ORDINE.

04

TRASFERIAMO LE CRIPTOVALUTE SUI NOSTRI CONTI BANCARI B2B, QUINDI FORNIAMO IL PORTAFOGLIO (CONTROLLIAMO E VERIFICHIAMO I PORTAFOGLI CON UN VERIFICATORE KYT).

05

DOPO AVER RICEVUTO LA VALUTA FIAT, TI INVIAMO LE CRIPTOVALUTE SCAMBIATE CONFORMEMENTE ALL'ORDINE.

ELENCO DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER L'APERTURA DI UN CONTO PER I CLIENTI AZIENDALI:

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CERTIFICATA CONFORME O AUTENTICATA (A SECONDA DI CIÒ CHE È DISPONIBILE NEL TUO PAESE).

01

CERTIFICATO DI COSTITUZIONE O EQUIVALENTE.

02

CERTIFICATO DI SEDE LEGALE O EQUIVALENTE.

03

CERTIFICATO DI AMMINISTRAZIONE O EQUIVALENTE.

04

CERTIFICATO DEGLI AZIONISTI O EQUIVALENTE.

05

ATTO COSTITUTIVO O EQUIVALENTE.

06

1-5 POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA UN CERTIFICATO DI MANDATO (MENO DI 1 ANNO).

07

UNA COPIA LEGGIBILE DEL PASSAPORTO (COMPRESA LA PAGINA DELLA FIRMA NON PIÙ VECCHIA DI 6 MESI) DEL/DEI DIRETTORE/I E/O DELL'AZIONISTA/I DELLA SOCIETÀ.

08

UNA PROVA DELL'INDIRIZZO, COME AD ESEMPIO UNA BOLLETTA (NON PIÙ VECCHIA DI 6 MESI) DELL'AMMINISTRATORE E/O DELL'AZIONISTA DELLA SOCIETÀ.

09

SELFIE DELL'INDIVIDUO/I COLLEGATO/I ALLA SOCIETÀ. DEVE ESSERE IN POSSESSO DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ CHE CI FORNIRÀ.

10

BOLLETTA DELL'AZIENDA.

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Elenco dei documenti necessari per l'apertura di un conto clienti aziendali:

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CERTIFICATA CONFORME O AUTENTICATA (A SECONDA DI CIÒ CHE È DISPONIBILE NEL TUO PAESE).

01

CERTIFICATO DI COSTITUZIONE O EQUIVALENTE.

02

CERTIFICATO DI SEDE LEGALE O EQUIVALENTE.

03

CERTIFICATO DI AMMINISTRAZIONE O EQUIVALENTE.

04

CERTIFICATO DEGLI AZIONISTI O EQUIVALENTE.

05

ATTO COSTITUTIVO O EQUIVALENTE.

06

1-5 possono essere sostituiti con un certificato di carica (di meno di 1 anno).

07

UNA COPIA LEGGIBILE DEL PASSAPORTO (COMPRESA LA PAGINA DELLA FIRMA NON PIÙ VECCHIA DI 6 MESI) DEL/DEI DIRETTORE/I E/O DELL'AZIONISTA/I DELLA SOCIETÀ.

08

UNA PROVA DELL'INDIRIZZO, COME AD ESEMPIO UNA BOLLETTA (NON PIÙ VECCHIA DI 6 MESI) DELL'AMMINISTRATORE E/O DELL'AZIONISTA DELLA SOCIETÀ.

09

Selfie della/e persona/e collegata/e all'azienda. Dovranno essere in possesso del documento di identificazione che ci fornirà.

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BOLLETTA DELL'AZIENDA.

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Due to the potential for losses, the Financial Conduct Authority (FCA) considers this investment to be high risk.

What are the key risks?

1. You could lose all the money you invest.

  • The performance of most crypto assets can be highly volatile, with their value dropping as quickly as it can rise. You should be prepared to lose all the money you invest in crypto assets.
  • The cryptoasset market is largely unregulated. There is a risk of losing money or any crypto assets you purchase due to risks such as cyber-attacks, financial crime and firm failure.

2. You should not expect to be protected if something goes wrong. 

  • The Financial Services Compensation Scheme (FSCS) doesn’t protect this type of investment because it’s not a ‘specified investment’ under the UK regulatory regime – in other words, this type of investment isn’t recognised as the sort of investment that the FSCS can protect. Learn more by using the FSCS investment protection checker here: https://www.fscs.org.uk/check/investmentprotection-checker. 
  • The Financial Ombudsman Service (FOS) will not be able to consider complaints related to this firm. Learn more about FOS protection here: https://www.financialombudsman.org.uk/consumers.

3. You may be unable to sell your investment when you want.

  • There is no guarantee that investments in crypto assets can be easily sold at any given time. The ability to sell a crypto asset depends on various factors, including the supply and demand in the market at that time.
  • Operational failings such as technology outages, cyber-attacks and comingling of funds could cause unwanted delays, and you may be unable to sell your crypto assets when you want.

4. Crypto asset investments can be complex.

  • Investments in crypto assets can be complex, making it difficult to understand the risks associated with the investment.
  • You should do your own research before investing. If something sounds too good to be true, it probably is.

5. Don’t put all your eggs in one basket.

Putting all your money into a single type of investment is risky. Spreading your money across different investments makes you less dependent on anyone to do well.

A good rule of thumb is not to invest more than 10% of your money in high-risk investments: https://www.fca.org.uk/investsmart/5questions-ask-you-invest.

If you want to learn more about protecting yourself, visit the FCA’s website here: https://www.fca.org.uk/investsmart.

For further information about cryptoassets, visit the FCA’s website here: https://www.fca.org.uk/investsmart/crypto-basics.